1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리 운영실태 보고
-외부감사인 선임보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(신규선임)
 
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원 김창휘 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진규

1969-01

3

재선임

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창휘

1964-07

3

재선임

김승모

1967-10

3

신규선임

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김창휘

1964-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

김승모

1967-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원