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정기주주총회결과.
2019.03.19
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계105,442- 매출액83,041
- 부채총계54,480- 영업이익1,466
- 자본금6,572- 당기순이익-5,574
- 자본총계50,962*주당순이익(원)-445
나. 연결- 자산총계102,095- 매출액85,086
- 부채총계55,007- 영업이익-6,124
- 자본금6,572- 당기순이익-6,148
- 자본총계47,089*주당순이익(원)-443
* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정
연결적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류-
- 현물자산의 상세내역-
1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
종류주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
배당금총액(원)-
시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-
종류주식-
나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-
종류주식-
배당주식총수 (주)보통주식-
종류주식-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수7
사외이사총수4
사외이사선임비율(%)57.1
다. 선임후 감사수(명)상근감사 수-
비상근감사 수-
라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원3
사외이사가 아닌 감사위원 수-
4. 기타 결의사항- 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 
→원안대로 승인 

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가등) 
→원안대로 승인 

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
(총 1명 선임 : 사내이사 1명) 

 제3-1호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 
→원안대로 승인 

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원) 
→원안대로 승인 

- 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건(전환규모 200억원) 
→원안대로 승인
5. 주주총회일자2018-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시2019-03-04 주주총회소집공고 
2019-03-04 주주총회소집결의 
2019-02-28 참고서류  
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
구희도1972-013재선임-프리미어바이오㈜ 대표이사 
-교보생명 
-연세대학교
사업목적 변경 세부내역