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주주총회소집결의(정기주주총회).
2024.03.13
  1. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900274[589]
주주총회소집 결의
1. 일시날짜2024-03-28
시간오전 9시
2. 장소경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22,
글로벌 R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

 

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건



2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)



3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명)
·제3-1호: 사내이사 김종인 선임의 건
·제3-2호: 사내이사 박정환 선임의 건



4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(3명)
·제4-1호: 사외이사 송준섭 선임의 건
·제4-2호: 사외이사 김종남 선임의 건
·제4-3호: 사외이사 이용대 선임의 건(주주제안)



5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
·제5-1호: 감사위원 이용대 선임의 건(주주제안)



6. 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
·제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신상규 선임의 건
·제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장은진 선임의 건(주주제안)



7. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
·제7-1호: 보수한도 10억원
·제7-2호: 보수한도 15억원(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)2024-03-13
-사외이사 참석여부참석(명)4
불참(명)0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-
-주주총회 구분정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제5-5-1호 의안은 제4-4-3호 의안이 가결되는 것을 전제로 하므로 제4-4-3호 의안이 가결되지 아니한 경우, 제5-5-1호 의안은 자동으로 폐기됩니다.
※관련공시-