1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명
- 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층




나. 부의안건
- 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정



- 제2호 의안: 이사 선임의 건(총 3명 선임: 사내이사 1명, 사외이사2명)

  제2-1호 의안: 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

  제2-2호 의안: 사외이사 김승모 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

  제2-3호 의안: 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결



- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임: 사외이사 감사위원 2명)

  제3-1호 의안: 감사위원 김승모 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

  제3-2호 의안: 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결



- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
  - 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시
  - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.

※관련공시

2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서