1. 일시

날짜

2022-03-31

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

 

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건


2. 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
-제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지선필 선임의 건(신규선임)


3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
                (전년과 동일: 30억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2022-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨

※관련공시

-

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

지선필

1968-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

㈜삼천리엠앤씨(삼천리그룹) 경영지원부

서울창업투자㈜, 에이팩스기술투자㈜ 기획관리팀

㈜와이즈내일인베스트먼트 투자팀 팀장

㈜티엔엑스인베스트먼트, 비앤알엔터프라이즈㈜ 기획관리 이사

㈜다온플러스 상무

㈜폴루스바이오팜 전무

㈜누보 이사(현재)