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정정일자 | 2018-08-30 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-08-03 | |
3. 정정사유 | 주주총회소집 결의 내용 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 의안주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (총 7명 해임 : 사내이사 3명, 사외이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김동기 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 구희도 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최진규 해임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김창휘 해임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김동균 해임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김건우 해임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김경록 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(세부 안건은 추후 확정) 제4호 의안 : 임시의장 선임의 건(세부 안건은 추후 확정) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(세부 안건은 추후 확정) | 제1호의안: 정관일부변경의 건 제2호의안: 이사 해임의 건 제2-1호의안: 사내이사 구희도 해임의 건 제2-2호의안: 사내이사 최진규해임의 건 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 김영선 선임의 건 |
5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제3호의안 내지 제5호의안은 현재 세부안건이 미정이며, 추후 확정시 정정공시하겠습니다. - 상기 제2호의안 내지 제5호 의안은 주주제안에 따른 안건입니다. | - |
이사선임 세부내역 | - | 성명: 김영선 출생연월: 1965-12 임기: 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 서강대학교 미래기술원 교수 삼성디스플레이㈜ 상무 삼성SDI㈜ 상무 삼성전자㈜ 수석연구원 아주대 전자공학 학사 |
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1. 일시 | 날짜 | 2018-09-14 | |
시간 | 오전 09시 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관일부변경의 건 제2호의안: 이사 해임의 건 제2-1호의안: 사내이사 구희도 해임의 건 제2-2호의안: 사내이사 최진규해임의 건 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 김영선 선임의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-03 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2018-08-03 주주총회소집결의 2018-08-06 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김영선 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 미래기술원 교수 삼성디스플레이㈜ 상무 삼성SDI㈜ 상무 삼성전자㈜ 수석연구원 아주대 전자공학 학사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 1. 적외선(IR)기반 시스템반도체의 설계 및 개발업 1. 적외선(IR)관련 전자부품의 제조, 판매 및 수출업 1.인터류킨을 이용한 면역항암제의 개발, 제조 및 판매업 | 사업다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |