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1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,115 | - 매출액 | 56,641 | |
- 부채총계 | 30,202 | - 영업이익 | 269 | ||
- 자본금 | 6,037 | - 당기순이익 | -35,939 | ||
- 자본총계 | 51,913 | *주당순이익(원) | -3,802 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 80,076 | - 매출액 | 56,640 | |
- 부채총계 | 28,856 | - 영업이익 | -643 | ||
- 자본금 | 6,037 | - 당기순이익 | -36,911 | ||
- 자본총계 | 51,221 | *주당순이익(원) | -3,900 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 460,735,200 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 6명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 12.5 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 -영업보고 -감사보고 -외부감사인 선임보고 나.부의 안건 1) 제1호 의안 : 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함 : 주당 40원) => 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) => 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 송백훈 선임의 건 => 부결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 30억원) => 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건 (전환규모 240억원) => 원안대로 가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-16 참고서류 2017-03-16 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
최진규 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 한울회계법인 안건회계법인 연세대학교 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김창휘 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | (주)스캇홀딩스 대표이사 숭실대 경영학석사 | (주)스캇홀딩스 이사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 1. 정보통신기기용 부품 및 제품의 제조 및 판매업 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 경영자문 및 컨설팅업 1. 지적재산권의 관리, 투자, 매매 및 라이센스업 | 사업다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |