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주주총회소집결의 (정기주주총회)
2025.03.04
  1. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250304900287[36]
주주총회소집 결의
1. 일시날짜2025-03-25
시간오전 9시
2. 장소경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22,
글로벌R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리 운영실태보고

 

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명)
     ·제3-1호: 사외이사 이선우 선임의 건

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
                (전년과 동일: 10억원)
4. 이사회결의일(결정일)2025-03-04
-사외이사 참석여부참석(명)4
불참(명)0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-
-주주총회 구분정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시-
사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선우1959-063신규선임英워릭대학교 전산학 석사
삼성전자㈜ 구주총괄(부사장)
㈜코아시아 사장 겸 고문		-
사업목적 변경 세부내역
구분내용이유
사업목적 추가1. 통신설계, 감리용역업
1. 유·무선 통신장비 제조, 유지 보수업
1. 광섬유 케이블, 접착 장치업		사업목적 다각화
사업목적 변경변경전변경후이유
---
사업목적 삭제~
1. 바이오센서의 개발, 제조 및 판매업
1. 생명공학을 이용한 의약품의 개발, 제조 및 판매업
1. 생명공학을 이용한 신약 및 신기술의 개발, 사용권의 대여 및 양도업
1. 생명공학에 관련된 시약, 상품, 장비의 개발, 제조 및 판매업
1. 생명공학에 관련된 교육 및 연구용역 사업
1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매
1. 의약품, 원료의약품 및 의약외품의 개발, 제조 및 판매업
1. 의료기기 및 장비의 개발, 제조 및 판매업
1. 화장품 및 건강기능식품의 개발, 제조 및 판매업
1. 바이오에너지 및 신·재생에너지 개발, 발전사업, 운영 및 용역업
~
1. 국내외 신기술 및 경영개선 투자사업
1. 방열소재의 제조, 판매 및 수출업
1. 방열소재 응용제품의 제조, 판매 및 수출업
~
1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영
1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영
1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스
~
1. 인터류킨을 이용한 면역항암제의 개발, 제조 및 판매업
~		영위하지 않는
사업영역 삭제