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주주총회소집결의.
2020.03.06

주주총회소집 결의

 

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 9

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실

3. 의안 주요내용

.보고사항
-
감사보고
-
영업보고
-
내부회계관리 운영실태 보고
-
외부감사인 선임보고

.부의안건
1호 의안 : 18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건
(
3명 선임 : 사내이사 1, 사외이사2)
2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)
2-2호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건(재선임)
2-3호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(신규선임)
 
3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
3-1호 의안 : 감사위원 김창휘 선임의 건(재선임)
3-2호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(신규선임)

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석()

4

불참()

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)



이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진규

1969-01

3

재선임

안건회계법인 
한울회계법인 
()알파홀딩스 부사장



사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창휘

1964-07

3

재선임

기술신용보증기금 차장 
()케이티파트너스 대표이사 
()알파홀딩스 사외이사
()케이티파트너스 
(대표이사)

김승모

1967-10

3

신규선임

안건회계법인 
딜로이트컨설팅 부장 
한울회계법인 상무 
유승세무회계 대표
()와이디온라인 
(사외이사)



감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김창휘

1964-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

기술신용보증기금 차장 
()케이티파트너스 대표이사 
()알파홀딩스 사외이사

김승모

1967-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

안건회계법인 
딜로이트컨설팅 부장 
한울회계법인 상무 
유승세무회계 대표