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주주총회소집결의(정기주주총회). **일정 변경**
2023.03.16
  1. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900182[407]
주주총회소집 결의
1. 일시날짜2023-03-31
시간오후 1시
2. 장소경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층
3. 의안 주요내용가.보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리 운영실태 보고
-외부감사인 선임보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)제2-2호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(재선임)제2-3호 의안 : 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임)
 
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(총 2명 선임 : 사외이사 감사위원 2명)
제3-1호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(재선임)제3-2호 의안 : 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원
4. 이사회결의일(결정일)2023-03-08
-사외이사 참석여부참석(명)3
불참(명)2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-
-주주총회 구분정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 사외이사 후보자 김승모는 당사 정기주주총회 이전, (주)티비스톰과 (주)자동차와사람 감사직에서 사임할 예정입니다.
※관련공시2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
최진규1969-013재선임안건회계법인
한울회계법인
(주)알파홀딩스 부사장
(주)알파홀딩스 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승모1967-103재선임안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장
한울회계법인 상무
유승세무회계 대표		- 에쓰씨엔지니어링 주식회사(감사)

- 주식회사 티비스톰(감사)

- 주식회사 자동차와사람(감사)
안창일1969-093신규선임한국은행
UBS HK
UBS Seoul
Deutsche Bank HK
Merrill Lynch Seoul
(주)드림홀딩스 대표이사		- 주식회사 드림홀딩스(대표이사)