1. 일시

날짜

2023-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

3. 의안 주요내용

가.보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리 운영실태 보고
-외부감사인 선임보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)제2-2호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(재선임)제2-3호 의안 : 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임)
 
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(총 2명 선임 : 사외이사 감사위원 2명)
제3-1호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(재선임)제3-2호 의안 : 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원

4. 이사회결의일(결정일)

2023-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 하기 사외이사 후보자 김승모는 당사 정기주주총회 이전, (주)티비스톰과 (주)자동차와사람 감사직에서 사임할 예정입니다.

※관련공시

2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진규

1969-01

3

재선임

안건회계법인
한울회계법인
(주)알파홀딩스 부사장
(주)알파홀딩스 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승모

1967-10

3

재선임

안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장
한울회계법인 상무
유승세무회계 대표

- 에쓰씨엔지니어링 주식회사(감사)

- 주식회사 티비스톰(감사)

- 주식회사 자동차와사람(감사)

안창일

1969-09

3

신규선임

한국은행
UBS HK
UBS Seoul
Deutsche Bank HK
Merrill Lynch Seoul
(주)드림홀딩스 대표이사

- 주식회사 드림홀딩스(대표이사)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김승모

1967-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장
한울회계법인 상무
유승세무회계 대표

안창일

1969-09