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주주총회소집공고.
2022.03.11

                                                                      주주총회 소집공고

  (제20기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


-  아 래 -

                                           
1
. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 9시


2. 장 소 : 
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀


3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
 

- 내부회계관리 운영실태보고


나. 부의안건 

1)  제1호 의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

2)  제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
                     (총 1명 선임 : 사외이사 감사위원 1명)

     - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지선필 선임의 건(신규선임)

3)  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

                      (전년과 동일 : 30억원)


 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」,
    모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2022년 3월 16일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

     (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리



7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서



8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

   

2022년 03월 11일
주 식 회 사  알파홀딩스
대표이사 김종인, 최진규 (직인생략)