1. 일시

날짜

2021-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

<보고사항>


- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고



<부의 안건>


1. 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건


2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건


3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 4명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 2명)
-제3-1호 의안: 사내이사 김종인 선임의 건(신규선임)
-제3-2호 의안: 사내이사 박정환 선임의 건(신규선임)
-제3-3호 의안: 사외이사 김동균 선임의 건(재선임)
-제3-4호 의안: 사외이사 김경록 선임의 건(재선임)


4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
-제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김건우 선임의 건(재선임)
   

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
                (전년과 동일 : 30억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2021-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨

※관련공시

-

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종인

1964-04

3

신규선임

삼성전자(주) ASIC사업부 개발팀
(주)다윈텍 ASIC개발 실장
(주)플러스칩 대표이사
(주)알파홀딩스 사장(현재)

박정환

1969-09

3

신규선임

한화케미칼 금융팀
한화케미칼  금융팀장
알파홀딩스 경영지원실장
알파홀딩스 경영기획실장(현재)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동균

1969-10

3

재선임

(주)포스코
CTIC (Singapore)
I ventures
Lojit invetsment
Bridge Water
J.Edon Inv. Partner(현재)

-

김경록

1973-05

3

재선임

국회 정책전문위원
미국조지타운대 객원연구원
경희사이버대학교 겸임교수
네이버뉴스 편집자문위원회 위원
김앤컨설팅 대표 컨설턴트(현재)

-

김건우

1968-08

3

재선임

CJ대한통운(주) 법무팀 대리
메디아트 사업기획부 이사
미래메디칼 사업기획부 이사
(주)리셋헬스케어 대표이사
(주)리셋헬스케어 고문(현재)

-

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김건우

1968-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

CJ대한통운(주) 법무팀 대리
메디아트 사업기획부 이사
미래메디칼 사업기획부 이사
(주)리셋헬스케어 대표이사
(주)리셋헬스케어 고문(현재)

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영
1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영
1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스
1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공
1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매

핀테크 관련 사업 진출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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