주주총회 소집공고

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                          
1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실
※ 신분당선 판교역 1번출구 도보 10분

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고

-내부회계관리 운영실태보고

-외부감사인 선임보고

나. 부의안건 

제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사2명)

  제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)

  제2-2호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건(재선임)

  제2-3호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총2명 선임 : 사외이사 감사위원 2명)

  제3-1호 의안 : 감사위원 김창휘 선임의 건(재선임)

  제3-2호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 30억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m

나 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
(시작일) -  2020년  03월  13일 
(종료일) -  2020년  03월  22일  

1) 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

2) 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 , 은행 개인용도
     제한용 공인인증서 또는 은행·증권 법용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 :신분증
- 대리행사 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증,
주주의 인감증명서 

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.