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주주총회소집결의.
2019.02.22
​주주총회소집 결의
1. 일시날짜2019-03-19
시간오전 9시
2. 장소경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실
3. 의안 주요내용가.보고사항 
-감사보고 
-영업보고 

나.부의안건 
제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 
(사업목적 추가 등) 
제3호 의안 : 이사 선임의 건 
(총 1명 선임 : 사내이사 1명) 
제3-1호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원) 
제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건 
(전환규모 200억원)
4. 이사회결의일(결정일)2019-02-22
-사외이사 참석여부참석(명)4
불참(명)-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-
-주주총회 구분정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)  
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
구희도1972-013재선임프리미어바이오㈜ 대표이사 
교보생명 
연세대학교
사업목적 변경 세부내역
구분내용이유
사업목적 추가1. 인공지능(AI) 반도체 개발, 제조 및 판매업 
1. 차량용 반도체 개발, 제조 및 판매업 
1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업 
1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경변경전변경후이유
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사업목적 삭제--