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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 22조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017 년 03 월 31 일 (금 ) 오전 9 시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하 1 층 강당 (삼평동 ,엠텍아이티타워 )
워) 신분당선 판교역 1번출구 보도 10분
3. 회의목적사항
가 .보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
나 .부의 안건
1) 제 1 호 의안 : 제 15 기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함 : 주당 40 원 )
2) 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 등 )
3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3 명 선임 : 사내이사 1 명 , 사외이사 2 명 )
제 3-1 호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건
제 3-3 호 의안 : 사외이사 송백훈 선임의 건
4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (당기 30억원, 전년과 동일 : 30 억원)
구분 | 당기 | 전기 |
이사의 수 (사외이사) | 8(2) | 5(-) |
보수한도액 | 30억원 | 30억원 |
5) 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건 (전환규모 240억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부 에 비치하오니 참조하시기 바랍니다 .
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다 .
가 .전자투표 , 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나 .전자투표 행사 , 전자위임장수여기간 : 2017년 3월 21일부터~ 2017년 3월 30일
*기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 증권 범용 공인인증서
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 , 인감 날인 ),대리인의 신분증, 주주의 인감증명서
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 내규상 지급하지 않습니다.
2017 년 03 월 16 일
주식회사 알파홀딩스
대표이사 김동기 , 구희도